جمعه، 28 اردیبهشت 1403 - Fri, 17th May 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,378.19
طلای 18 33,642,000
سکه امامی 407,030,000
بهار ازادی 379,950,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
قانون مبارزه با پولشویی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 04:42
281 -
  ابلاغ الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل
افکارنیوز- اقتصادی- 24  ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 17:15 63901741


بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می ...


282 -
  الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل ابلاغ شد
فارس- اقتصادی- 24  ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 15:42 63900642


بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می ...


283 -
  الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال ابلاغ شد
ایلنا- اقتصادی- 24  ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 11:07 63896114


بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می ...


284 -
  بانک مرکزی ابلاغ کرد: تعیین سطح فعالیت بانکی مشتریان
تسنیم نیوز- اقتصادی- 24  ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 11:07 63896102


بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» را به بانک ها ابلاغ کرد که بر اساس مفاد آن امکان سوء استفاده از حساب های بانکی از ...


285 -
  ابلاغ الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 24  ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 09:40 63894346


الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال ابلاغ شد. - به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در همین راستا دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت ...


286 -
  وزارت اقتصاد مسوول تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک ها شد
جدید پرس- اقتصادی- 24  ماه پیش - پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401، 08:55 63778021


بر اساس این دستورالعمل، صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی احراز شود. - به گزارش جدید پرس:  وزارت امور اقتصادی و دارایی ...


287 -
  وزارت اقتصاد عامل تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی
تابناک- اقتصادی- 24  ماه پیش - پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401، 07:27 63777271


از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. - به گزارش تابناک ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ...


288 -
  تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
خبر آنلاین- اقتصادی- 24  ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 21:12 63775760


از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. - ، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد:


289 -
  تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
ایلنا- اقتصادی- 24  ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 20:47 63775599


وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. - وزارت ...


290 -
  تعیین صلاحیت واحد های پولشویی بانک ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 24  ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 20:32 63775496


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحد های مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید ...


291 -
  تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
مهر- اقتصادی- 24  ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 19:27 63775026


از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. - ، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد:


292 -
  تعیین صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات غیر بانکی
ایران آنلاین- اقتصادی- 24  ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 19:05 63774857


وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.


293 -
  دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی FATF ابلاغ شد
عرشه آنلاین- اقتصادی- 24  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:42 63734403


احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...


294 -
  ابلاغ دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی
عصر ایران- اقتصادی- 24  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:42 63734396


عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری پیش از پایان اعتبار حکم صلاحیت تخصصی وی، صرفاً در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده (21) دستورالعمل، - عزل مسئول واحد مبارزه ...


295 -
  دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
ایلنا- سیاسی- 24  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:37 63734331


احکام و الزامات تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت مدیر ارشد واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ ...


296 -
  دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
تحریریه- اقتصادی- 24  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:30 63734276


احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...


297 -
  ابلاغ دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی
اکوفارس- اقتصادی- 24  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:05 63734005


مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و ابلاغ شد. - به گزارش اکوفارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،


298 -
  دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
فارس- اقتصادی- 24  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:02 63733995


احکام و الزامات تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت مدیر ارشد واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ ...


299 -
  ابلاغ دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
راهبرد معاصر- اقتصادی- 24  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 16:57 63733921


احکام و الزامات ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه ...


300 -
  دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 24  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 16:32 63733667


احکام و الزامات ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه ...




 
اخبار داغ:
همه چیز درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان | زمان نهایی اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان
وضعیت مشهد پس از سیل ویرانگر
عصبانیت بیرانوند از یک خبر غیرمنتظره؛ در جام جهانی 2030 هم غایب نیستم! + تصویر
انصراف زنوزی از مالکیت تراکتور
مشکل شارژ کارت بلیت اعتباری مسافران مترو چیست؟
سارقان مسلح و خشن خانه تهرانی ها را شناسایی کنید / این دزد بی رحمانه وارد خانه می شوند
عجیب اما واقعی: تکذیب سیل مشهد توسط مسئولان شهرداری!
با این روش دیگر نیازی به کلیدساز ندارید! + ویدئو
تجربه چند باره آوارگی در غزه؛ رنج هایی که پایانی ندارند
سیگنال های یک دیدار کم سابقه؛ چرخش بن سلمان به سوی شیعیان عراق
/احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سامانه بارگذاری شد! | بازنشستگان برای آگاهی از دریافتی شان به سامانه مراجعه کنند
ساماندهی کارکنان دولت | طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی به مجمع تشخیص ارجاع شد | آخرین خبرها از طرح ساماندهی کارکنان دولت
مالک جدید پرسپولیس زمین تمرین استقلال را تصاحب می کند؟
بیش از نیمی از تهرانی ها مستأجرند
نصرالله رادش: در دوره ی ممنوع الکاری رضا عطاران سیگار دود می کرد، اما او در سوپرمارکت کار می کرد!
پیش نمایش مبارزه بوکس قرن؛ تایسون فیوری برابر اولکساندر اوسیک
دلالان دلار نقره داغ شدند / دلار 52 هزارتومانی می شود؟
مجتبی حسینی در نقطه اوج محبوبیت!
بهرام رادان و بهرام افشاری بازیگران «سیصد»؟
داماش با هوادارانش زنده است
فواید خوردن عسل قبل از خواب
چربی های مفید برای بدن

موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
بیمه بیکاری
همسان سازی حقوق بازنشستگان
کارکنان دولت
استقلال خوزستان
علیرضا بیرانوند
نمایشگاه کتاب
تایسون فیوری
ممنوع الکاری
طرح ایران مهارت
تیک تاک
سجاد گنج زاده
حضور زنان در جامعه
شهر دنا
مرکز شهر
زیباترین صورت
نقاشی بچه ها
نیکوجهان
سیمت
استفاده از سلاح گرم
نظامی عربستان
شش گانه
گزستان
کرانه های شمالی
نماز مسافر
تحلیل سیاسی
فینال لیگ کنفرانس اروپا
امیرحسین حسینی
گوشی های وان پلاس
قهرمانی لالیگا
تمرین استقلال
محمدرضا زنوزی
رضا داوودنژاد
تامین اجتماعی
حرم امام حسین
سفیر عربستان
پرسپولیسی ها
فوتبال ایران
بهرام رادان
نمایشگاه کتاب تهران
هواداران استقلال
مرحله نیمه نهایی
افزایش قیمت دلار
محمود احمدی نژاد
کمیسیون اجتماعی
رسانه های داخلی
سرقت های سریالی
واردات و صادرات
نمایندگان مجلس
مراسم بزرگداشت
باشگاه استقلال
آلومینیوم اراک
طناز طباطبایی
نتایج تحقیقات
تولیدکنندگان
جدول رده بندی
نیروهای مسلح
سینمای ایران
شورای اسلامی
ریاست جمهوری
افزایش قیمت
ثبت اطلاعات
شهادت سردار
اصلاح قانون
دولت سیزدهم
محمود احمدی
درخواست وام
محسن قرائتی
مرحله نیمه نهایی لیگ اروپا
سرمربی تیم آلومینیوم اراک
مرحله گروهی لیگ قهرمانان
مصدومیت علیرضا بیرانوند
روزنامه انگلیسی گاردین
رئال مادرید و بارسلونا
سرمربی آلومینیوم اراک
حجت الاسلام والمسلمین
مجمع تشخیص مصلحت نظام
بازیگر پیشکسوت سینما
کمیسیون اجتماعی مجلس


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.